CONCLUSO PARA SENTENCIA PROCESO PENAL CONTRA EMPRESARIOS EXTRANJEROS Y EXFUNCIONARIOS CUBANOS
En el juicio oral se
examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales,
testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República, la
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Comercio
Exterior y de la Inversión Extranjera
Tomado de Granma
Durante los días del
9 al 21 de junio del presente año, se realizó por la Sala Segunda de lo Penal
del Tribunal Provincial Popular de La Habana, el juicio oral y público por los
delitos de Cohecho, Actos en Perjuicio de la Actividad Económica o de la
Contratación, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio, Estafa, Tráfico
de Divisas y Evasión Fiscal, contra los empresarios canadienses Vahe Cy Tokmakjian,
Marco Vinicio Puche Rodríguez y Claudio Franco Vetere.
La Fiscalía General
de la República acusó a Vahe Cy Tokmakjian de utilizar mecanismos fraudulentos
y corruptores para obtener beneficios en las negociaciones con entidades cubanas,
provocando afectaciones considerables a nuestra economía; realizar sin la
autorización correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer
del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de
registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir sus
obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias a varios
trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones distintas a las
autorizadas legalmente o no estaban contratados por entidades nacionales.
Además, fueron
acusados los exdirectivos cubanos pertenecientes al extinto Ministerio del
Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fernández (exviceministro); Manuel Heriberto Fernández
Santiesteban, Leonardo Fidel Delgado Dorta, Jorge Luis Machado Pérez y José
René Rubio Escobar; del exMinisterio de
Industria Básica, Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de
Cubaníquel), Ernesto Gómez Cumplido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.) y
Fidel Penín Oliva; así como Jorge Luis Melo Reyes, exdirector de la Asociación
Económica Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo.
También se imputaron
hechos delictivos contra Edmundo Javier Cabrera Díaz, Antonio Gilí González,
Boris Ernesto Barber Velis, Armando Enrique Martínez Ganfo y Elsa Fernández
Proenza, quienes ocupaban diferentes responsabilidades en la Sucursal Tokmakjian
Group en Cuba.
La Fiscalía interesó
la comparecencia en el proceso penal como terceros civilmente responsables, a
las compañías extranjeras Tokmakjian Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y
Tokmakjian International Inc.
En el juicio oral se
examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales,
testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República, la
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de
Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera. Los acusados y las compañías
que comparecieron como terceros civilmente responsables, contaron con todas
las garantías para el ejercicio de la defensa y sus abogados propusieron las
pruebas y expusieron los argumentos que consideraron necesarios.
El Fiscal, en su
informe final interesó para Nelson Ricardo Labrada Fernández y Vahe Cy
Tokmakjian las sanciones de 20 y 15 años de privación de libertad,
respectivamente, y para el resto de los acusados entre 8 y 12 años de privación
de libertad.
La Fiscalía solicitó
al Tribunal, además, disponer la obligación de los acusados de abonar más de 91
millones de dólares que como daño económico causaron a varias entidades cubanas
y a la Administración Tributaria, los que interesó sean retribuidos, en parte,
con los bienes y dinero ocupados durante el proceso investigativo a Vahe Cy
Tokmakjian y a las mencionadas compañías.
El Tribunal declaró
el proceso concluso para sentencia y pronunciará su decisión en los próximos
días.
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